Что такое KYC проверка и почему она нужна?


KYC (Know Your Customer), т.е. Знай своего клиента - это процесс проверки личности пользователя на основе доверенного источника третьей стороны. Целью процесса KYC является соблюдение правил и постановлений, которые защищают от отмывания денег, финансирования терроризма и личности. Мы внедрили KYC процес на NetLeaders платформе, для того, чтобы правила и постановления в NetLeaders системе были максимально совместимы с большинством правительственных постановлений, и совместимы с постановлениями борьбы с отмыванием денег. Проверка KYC необходима для многих функций на нашем веб-сайте, включая:

  1. Создание подарочных кодов

  2. Распечатка счет-фактур

  3. Выплаты

  4. Если вы приобрели больше чем 600€ от комиссий 


Вход в NetLeaders


Перейдите на Netleaders.com и Войдите в аккаунт, на котором вы хотите завершить KYC проверку.



Процес KYC проверки


На панели инструментов нажмите на Настройки (Settings) в нижнем левом углу страницы.



Потом нажмите на KYC проверку/Редактировать (KYC Verification/Edit) и на Начните процесс (Start the process).



Первое, что необходимо сделать - выбрать то, является ли ваша учетная запись Личной учетной записью (Personal account) или Корпоративной учетной записью (Company account). Разница в том, что учетная запись компании будет на имя лица, которое несет юридическую ответственность за компанию. Как только вы ввели все правильные данные, нажмите кнопку «Продолжить» (‘’Proceed’’), чтобы сохранить новую информацию.



На странице обзора показаны самые важные данные, которые вы ввели. Это последний шанс изменить данные вашей учетной записи. Мы должны еще раз подчеркнуть, что ваша информация, скорее всего, будет проверена на основе документов, которые будут использоваться для подтверждения вашей личности и адреса. Пожалуйста, убедитесь, что вы ввели правильные и действительные данные. Затем нажмите нажать на кнопку Подтвердить и Отправить (Confirm and submit).



Система будет автоматически проверять ваши данные на основе глобальной базы имен, и если ваши данные совпадают, ваша KYC заявка будет автоматически одобрена без необходимости в дополнительных документах. Если ваши данные не совпадают, агенты поддержки будут вручную проверять вашу KYC заявку, на основе документов, которые вы предоставите на следующем шаге.



Если автоматическая проверка не может быть выполнена, вам придется предоставить дополнительные документы. На этой странице вы можете загрузить документы, необходимые для KYC проверки, обратите внимание на форматы файлов и размер файла. Выберите Выбрать Тип документа (Select Document Type) для выбора типа документа, который вы хотите загрузить (адрес, удостоверение личности).



На странице «Информация об учетной записи» это сообщение будет появляться до тех пор, пока вашу KYC заявку не рассмотрят. Поддержка Netleaders свяжется с вами,если необходимо будет предоставить нам дополнительные документы, если какая-нибудь информация не соответствует с информацией из документов. 



После того, как ваша заявка будет одобрена, следующее сообщение появится на вашей учетной записи:



Если у вас есть несколько учетных записей, все учетные записи с тем же адресом электронной почты будут указаны в раскрывающемся меню «Ваши учетные записи» («Your Accounts»). Учетная запись, которая KYC одобрена, теперь действует как ваша «главная» учетная запись, и из нее можно выбрать, какую учетную запись проверять далее. Просто нажмите на аккаунт, который вы хотите одобрить далее.



Нужно только ввести пароль этой учетной записи и нажать кнопку Сохранить (SAVE). Как только это будет завершено, вся информация из главной KYC учетной записи будет переписана на вспомогательные учетные записи.



И с этим завершаются все ваши KYC процессы.


   Свяжитесь с нами


Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, напишите нам на support@netleaders.com.